Чтобы начать сотрудничество, заказчику, как правило, требуется проверить контрагента на благонадежность. Ведь если сделку провести с неблагонадежным исполнителем, то можно испортить репутацию компании в глазах налоговой и банков.
Существует много сервисов для проверки контрагентов, но не всегда они приносят необходимый результат: либо не хватает определенных документов, либо процесс занимает слишком много времени.
Обычно заказчику нужно в короткие сроки найти исполнителя, чтобы получить услугу и решить свой вопрос. Поэтому наготове всегда нужно иметь максимально полный пакет документов.
Есть ли однозначное решение/ответ на вопрос?
Ответ простой, заранее подготовить документы.
Основной перечень для ООО:
- Свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица (присвоение ОГРН);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица и присвоение ему ИНН, КПП;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не позднее 30 дней);
- Устав компании;
- Решение (протокол) о назначении Генерального директора компании;
- Доверенность на уполномоченное лицо, подписывающее договор;
- Справка из налогового органа об отсутствии задолженности Вашей компании по налогам и сборам (не позднее 30 дней);
- Справка о кадровом составе (Сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018);
- Приказ о назначении Генерального директора компании;
- Оригинал письма с указанием банковских реквизитов, почтового и юридического адресов компании;
- Бухгалтерская отчетность компании за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании).
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- Свидетельство о постановке на учёт в органах Росстата;
- Согласие на обработку персональных данных (форма во вложении);
- Декларацию УСН за прошлый год и документы, подтверждающие уплату авансовых платежей по УСН на начало текущего года;
- Карточка ИП, где будут прописаны: почтовый адрес, ОКВЭД, ОКПО, ИНН, ОКТМО, ОГРН, контактный телефон, e-mail. Карточку необходимо подписать и поставить текущую дату;
- Копия паспорта с пропиской;
- Копия СНИЛС;
- Документ, подтверждающий сведения о банковских реквизитах;
- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
- Справка банка, подтверждающая сведения о реквизитах;
- Справка о резидентстве для республики Беларусь;
- Справка о резидентстве для республики Казахстан;
- Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров.
- Анкета к заполнению для проверки контрагентов;
- Заключение NDA;
- Согласие на обработку персональных данных.
Как итог:
Подготовить максимальное количество всевозможных документов, чтобы пакет был полностью сформирован и его в любой момент можно было отправить клиенту. Так как иногда время для заказчика - ключевой фактор и если не будет заказанных справок и обновленных документов, то сделка может сорваться.