Как подготовить идеальный пакет документов для начала работы с контрагентом?
В чем конкретно проблема?
Чтобы начать сотрудничество, заказчику, как правило, требуется проверить контрагента на благонадежность. Ведь если сделку провести с неблагонадежным исполнителем, то можно испортить репутацию компании в глазах налоговой и банков. Существует много сервисов для проверки контрагентов, но не всегда они приносят необходимый результат: либо не хватает определенных документов, либо процесс занимает слишком много времени. Обычно заказчику нужно в короткие сроки найти исполнителя, чтобы получить услугу и решить свой вопрос. Поэтому наготове всегда нужно иметь максимально полный пакет документов.
Есть ли однозначное решение/ответ на вопрос?
Ответ простой, заранее подготовить документы. Основной перечень для ООО:
Свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица (присвоение ОГРН);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица и присвоение ему ИНН, КПП;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не позднее 30 дней);
Устав компании;
Решение (протокол) о назначении Генерального директора компании;
Доверенность на уполномоченное лицо, подписывающее договор;
Справка из налогового органа об отсутствии задолженности Вашей компании по налогам и сборам (не позднее 30 дней);
Справка о кадровом составе (Сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018);
Приказ о назначении Генерального директора компании;
Оригинал письма с указанием банковских реквизитов, почтового и юридического адресов компании;
Бухгалтерская отчетность компании за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании).
Основной перечень для ИП на УСН:
Свидетельство о государственной регистрации;
Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
Свидетельство о постановке на учёт в органах Росстата;
Согласие на обработку персональных данных (форма во вложении);
Декларацию УСН за прошлый год и документы, подтверждающие уплату авансовых платежей по УСН на начало текущего года;
Карточка ИП, где будут прописаны: почтовый адрес, ОКВЭД, ОКПО, ИНН, ОКТМО, ОГРН, контактный телефон, e-mail. Карточку необходимо подписать и поставить текущую дату;
Копия паспорта с пропиской;
Копия СНИЛС;
Документ, подтверждающий сведения о банковских реквизитах;
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Общие, но не частые:
Справка банка, подтверждающая сведения о реквизитах;
Справка о резидентстве для республики Беларусь;
Справка о резидентстве для республики Казахстан;
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров.
Документы, которые сложно подготовить в универсальном виде т.к. они поступают по форме Заказчиков:
Анкета к заполнению для проверки контрагентов;
Заключение NDA;
Согласие на обработку персональных данных.
Как итог:
Подготовить максимальное количество всевозможных документов, чтобы пакет был полностью сформирован и его в любой момент можно было отправить клиенту. Так как иногда время для заказчика - ключевой фактор и если не будет заказанных справок и обновленных документов, то сделка может сорваться.